365外围投注平台 欧洲杯竞猜网页 数字货币交易所还能走下去吗,比特大陆正在被比特币现金BCH吞噬

数字货币交易所还能走下去吗,比特大陆正在被比特币现金BCH吞噬



即将以 500
亿美元估值在香港 IPO
的比特大陆,很有可能会陷入一场比上市申请被拒还要严重的困境。

币圈对“古典”巨头态度纠结,一面笃信传统行业巨头们将在区块链世界丧失话语权,另一面又对它们进入行业颇为期待。

交易所实在是太好赚钱了,所有人顺着那条绳子往上爬,然后绳子从中间断了……

自 2017
年数字加密货币市场进入百米冲刺模式以来,比特大陆这家成立于
2013
年的中国公司一直被外界视为是这个行业中最重要也最强大的力量:比特大陆生产的矿机占整个矿机市场 70%
的份额,旗下掌握的矿池算力超过比特币全网算力的
50%,过去 9 个季度总利润 32
亿美元,今年第一季度营业额高达 20
亿美元,比特大陆矿霸地位无可撼动。

毕竟,为了证明通证经济并非自娱自乐,需要“古典”巨头们表明姿态。

目前,整个数字加密货币交易市场中,前 20
家头部交易所已经将
90%
的利润收入囊中,剩下还有上万家小交易所去瓜分剩余的
10% 利润。据统计,目前全球数字加密货币行业中有超过 1.2
万家交易所,每天还有多家新的交易所出现,他们能赚到钱吗?

这些数字在资本市场里足以让投资者将长着一副娃娃脸的吴忌寒与雷军、黄峥、王兴等百亿美元俱乐部的中国创业者站在一起,吴忌寒也确实跟其他几位一样,在自己的行业里具有呼风唤雨的能力。

因此,当巨头们撞上虚拟币,消息便以最快的速度不胫而走。

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吴忌寒也毫无忌惮使用自己的这种能力,他和他的比特大陆在 2017 年 8
月份启动了针对比特币区块链的硬分叉项目:比特币现金(BCH)。在极短的时间内,比特币现金就以比特币
10% 总市值的规模,成为数字加密货币市场排名前三的币种。

8月3日刚刚澄清的麦当劳“发币”传言,后被证明与加密货币无关,只是物理实体纪念币。

答案是有一部分赚到钱了,剩余的大部分都在烧投资人的钱。更有甚者在发现已经无法扭转亏损的态势之后,开始了令人发指的「收割」无辜投资者的行为,还有交易所直接卷款跑路。

在今年 3 月份的美国华盛顿 DC
区块链峰会上,吴忌寒也袒露了自己的雄心,这场演讲他对矿机,芯片只字未提,而是从著名经济学家、政治哲学家哈耶克的《货币的非国家化》出发,探讨了私有中央银行和货币的关系,比特币被取代的必然性,以及如何帮助那些正在被腐败政府控制着的国家中的人民远离恶性通货膨胀。

但麦当劳不是唯一一家与加密货币扯上关系的巨头,不少巨头们都对“币”产生过兴趣。面对消息爆出,巨头们态度却不一,有的坚决否定,有的暧昧不明。

今年 6 月份,区块律动 BlockBeats 曾经写过一篇有关小交易所的文章,如今 3
个月过去了,因为一些交易所案例的出现,交易所的格局发生了重大变化,再加上市场下行严重,如今交易所市场的实际情况比我们想象的还要糟糕。

在演讲的最后,吴忌寒终于展示了那个惊人的想法:比特大陆会投资20-30家运用区块链技术发行货币的私有中央银行。这段演讲在第二天传遍了整个币圈,大家将此事视为BCH取代BTC,成为最有价值的数字货币的重要一步。

他们究竟意欲何为?金色财经小师妹带你扒一扒巨头们与“币”之间那些“剪不断理还乱”的关系。

开个交易所,真的太赚钱了

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在区块链数字资产交易生态中,一共有三种角色:发起一个区块链项目的项目方,购买项目方代币的投资者,以及搭起项目方和投资者桥梁、为投资者提供交易场地的数字加密货币交易所。

在这之后,比特大陆和他的盟友们开始更加疯狂的为
BCH 支持站台。

AT的“假动作”?

数字加密货币交易所的运营模式与我们认知中的交易所基本上没有区别,手续费是其收入的主要来源。交易所面对使用其平台交易场地进行交易的投资者收取交易手续费,同时对于资金的流出(提币),也会收取一定比例的费用。

雄心勃勃的愿景、日进斗金的现实,似乎没有什么能够阻挡比特大陆继续推进历史的车轮前进了。

7月29日晚,有人发现腾讯正在申请波币、Qbanking、LinkBanking、波洞星球、波洞星等商标,此举动引人遐想。有消息随即传开:腾讯或将效仿百度度宇宙、网易星球等推出类似的区块链平台,同时发行加密货币。

以火币 Pro
和币安交易所为例,用户的每笔交易都需要支付总金额
0.2%
的费用作为手续费,币安则收取
0.05% 的手续费,绝大部分交易所的收费都在 0.05-0.2% 之间。

然而现实比梦想破碎更让人烦恼。在区块律动 BlockBeats
的调查中,我们发现比特大陆的这些闪光点正慢慢熄灭:豪赌比特币现金未见成效,矿机业务销售和创新困难,人工智能芯片落后。

小师妹查询得知,腾讯确实于近期申请了大量类似波币、波丸、波星人等商标,并且还申请了infcoin商标。

根据国外财经网站 Howmuch 的数据统计,今年鼎盛时期,币安每天可以通过收取手续费获得
348 万美元的收入,而当时的第二名
Upbit 可以获得 342
万美元的收入,火币 Pro
则可以获得 229 万美元的手续费收入。

受这三个动辄数亿甚至数十亿美元核心业务的拖累,正在不断地在数字加密货币熊市里消耗比特大陆辛辛苦苦积攒了
5 年的资本,比特大陆这一曾经的矿机霸主如今正在刀尖上流血前进,很可能正在遭遇不为外界所知的财务困局。

infcoin
商标正处于等待实质检查阶段,不过,商标详情中,可见到数据加密、数据存储、电子支付、货币交易等内容。

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不过,马化腾此前曾明确表示,腾讯不会涉足发币。商标事件曝光后,腾讯方也予以否认。

虽然每日的收入看起来不多,但是我们将这个数字换算成年收入,你就能明白这到底是多少钱了:币安一年有
12.7 亿美元,Upbit 一年有 12.4
亿美元,火币一年有 8.3
亿美元的收入。

从区块律动 BlcokBeats 拿到的今年 5 月份 IDG
资本的内部投资报告中我们可以看到,比特大陆将公司的主要利润都拿来购买 BCH,并且比特大陆两位创始人吴忌寒与詹克团也会把自己的全部身家用来购买
BCH,合计 25
亿美金。(IDG
资本是比特大陆早期投资机构,也是比特大陆最重要的投资机构之一)

无独有偶,更早些时候,阿里曾发布“麻吉宝”价值共享数字营销平台,并开启内测。

而 8 月 17 日上交所成交 1176 亿人民币交易额,按照双向手续费0.00487%
来计算,上交所这一天的手续费收入为
1146 万人民币,远低于上面提到的任何一家交易所。

而在实现比特大陆对于 BCH 的伟大愿景之前,比特币现金必须要实现一个目标,那就是超越比特币,成为数字加密货币市场的新本位。然而现实却是,今年以来的币圈一直处于下跌的状态,而
BCH 也没有能够逆袭上位,BCH 用户量仅为 BTC 的
3.3-10%,其价值也未超过比特币的 20%。

据称,麻吉宝是阿里生态权益通证,未来将打通阿里系权益,实现阿里系权益之间的兑换和价值流转。

当然实际上不能这么计算,因为数字货币交易所有很多玩法,在交易的时候会产生大量的折扣手续费,不少交易所还会为项目方提供免手续费账户,交易所的手续费收入并不能单纯地按照交易所的交易量来进行计算。

与此同时,外界看到了比特大陆矿机价格迅速下滑,即使抛开产能提升挤去的溢价部分,它在
5 月上市的 S9i
矿机只用了不到 3 个月的时间就从 6500 元跌到了 4100
元,这种掉价程度也难免过于迅猛。而与蚂蚁矿机 S7 性能几乎一致的 V9
矿机目前仍在以超低价 650 元促销,证实了此前传言的库存积压问题。

报道还称,完成社区活动“任务”可直接获取麻吉宝,麻吉宝总量210亿。一些词汇听起来颇为“耳熟”,这被解读为阿里涉足发币领域。

而交易所在行业内所处的特殊位置也为其带来了其他盈利方式,项目方在交易所上币需缴纳一定的费用,通过投资也可获得收入。

而基于目前市面上流传的多张比特大陆
Pre-IPO 融资 PPT
的图片,人们不难产生某种担心:比特大陆在 2018
年第二季度的数据是否相当糟糕?

阿里方很快否认了这一说法。对方表态说,麻吉宝只是一个测试后已经下线的淘客任务分发产品,淘客通过完成任务得到积分,积分只是一个标示,既不能变现更不能交易流通。

作为连接投资者和项目方的桥梁,交易所会对在其交易所进行上架的项目进行审核。在传统证券交易所中,交易所以及承销商、律师事务所、会计事务所会对企业收取一定的费用,港交所挂牌上市融资的承销费用在
2.5-3% 之间,大陆A股的发行费用则在 3-5%
之间。但是这个费用比例到了数字货币交易所就发生了巨大的变化。

当然,以比特大陆数年来积攒下来的现金储备和它在一级市场里的好名声,比特大陆应该还不至于因为一个季度的业绩下滑而遭到打击。但比特大陆所经历的一切,恰好生动地反映出数字加密货币市场的脆弱,秋风一吹,树叶落尽。

当然,巨头们这些“假动作”到底是在蹭热度还是变相试水,我们不得而知。虽然AT对“币”的态度令人费解,但他们对区块链仍然热情不减,跃跃欲试。

以币安的上币费用为例,虽然创始人赵长鹏并没有透露具体的上币费用,称「项目方自己报价后再根据项目评审来确定价格是否合理」,外界传言币安今年年初的上币费用在
1000-3000 万人民币之间。

输血 25
亿美元的比特币现金

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根据交易所的交易深度和用户数量,每个交易所的上币费用各有不同,老牌量大的交易所,从保护投资者和交易所自身的角度出发,需要项目方缴纳巨额的上币费作为保证金,如数千万人民币;而小型的交易所则适当收费或者不收费来换取更多交易对,以满足投资者的投资需求,少的只需要
200 个 ETH,多的也只需要 500 个 ETH 就可以实现上币。

比特币自从诞生以来,一直由比特币核心开发团队负责维护,总体来说没出现大问题,但比特币核心开发团队对于比特币技术之外的所有一概不过问,这导致比特币主要靠矿工、投资者等在利益推动下进行社区运营和维护。

Facebook发币只为“危机公关”?

另外区块链行业的基本公司架构都是成立基金会,再将资金进行配比使用,所有的交易所背后都有一只基金,他们也希望可以参与到区块链项目的投资里。排名前
20
的交易所全部都有自己的基金,这些基金会对区块链项目进行投资,他们可以以更低的折扣拿到项目的
Token,然后在交易过程中将低价的 Token 出售获利。

严守去中心化这条法则,导致比特币的扩容进度异常缓慢,多方无法达成统一的观点,这导致在
2017 年下半年出现了多个扩容解决方案,其中一个就是比特大陆主导的比特币现金。在比特大陆看来,以它在矿界的地位,再加上资金和资源的支持,比特币现金有很大的几率反客为主,取代比特币成为数字加密行业新的本位币。

三个月前,国内发币环境如此严格的情况下,央视财经竟对“Facebook脸书或自创加密货币”
进行了正面报道。

手续费,上币费,基金投资获益,交易所的赚钱逻辑就是这么简单。再加上币安这样的交易所,可以在短时间内登上前三名的宝座,让不少创业者觉得投资交易所是一件轻松简单而且稳赚不赔的创业生意。

谋权篡位,这样的计划能让任何一个野心勃勃的人兴奋到颤抖,但是这样反客为主的成本到底是多少呢?全部矿机转挖比特币现金?全部利润拿来拉高比特币现金市值?还是请一帮名人来为比特币现金站台?没人说得清楚。

报道中透露的Facebook试图推出加密货币的行为,让众人眼前一亮。

新型交易所大量出现

2017 年 8 月 1 日,比特币现金分叉成功,比特大陆的上位梦开始了。在
BCH 硬分叉的时候,只有比特大陆旗下的 viabtc 和 Roger Ver 旗下的
bitcoin.com
参与挖矿,情况好转之后,其他矿池也开始加入比特币现金的挖矿大军。从 BTC
矿池分摊算力到 BCH 挖矿,最高时比特币现金可以达到 0.2BTC。

累计拥有50亿用户的Facebook公司若真加持,想象空间十分巨大。

直接复制别人的模式是很难起步的,创业者需要想到一个「交易所+」的概念来从其他交易所里抢用户,实现弯道超车,行业内称这类交易所为「新型交易所」。几乎每一天都有一家新的交易所出现。

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5月8日,Facebook Messenger前负责人大卫·马库斯(David
Marcus)在个人Twitter表示:“是时候迎接新挑战了!带领Messenger多年后,我要负责成立一个小团队,探索区块链科技如何在Facebook上应用,我会想念Messenger团队,但也对前方的旅程感到兴奋。”

其中最有代表的新型交易所是 DragonEx 和
Bit-Z,前者给用户带来的特色是「交易挖矿」和「持币分红」,后者则给他们带来了改良版的「投票上币」机制。

2017 年 9 月份,Viabtc 矿池开始了「谁才是真正的比特币?」的讨论活动。早就站在比特大陆这边的矿池老板江卓尔从
2016 年开始就反对比特币核心团队的迟缓做法,而在 BCH
出现之后,江自动站队到 BCH 这边。

马库斯成为区块链团队负责人顺理成章,他是比特币的早期投资者。

2017 年 11 月,DragonEx(龙网)推出了「交易挖矿」和「持币分红」模式。用户在交易所内进行交易时产生的手续费将兑换成平台币
DT,交易量越大,可以得到的 DT 就越多;平台还给这些类似于平台股份的 DT
Token 赋予了新的价值,DT
可以参与平台手续费分红。这对于投资者来说是非常有吸引力的,按照预期,这种做法会吸引大量的投资者来到平台进行交易。

为了宣传
BCH,让大家接受
BCH,整个社区真的拼尽了全力。江卓尔本人几乎每天都要发布长篇大论与不认可
BCH
的人进行辩论、在微博购买粉丝头条,成为中文社区中力挺比特币现金的第一人。

马库斯曾担任PayPal总裁,后领导Facebook
Messenger团队。2017年12月,马库斯加入知名加密货币交易平台Coinbase的董事会,成为这家美国最大的加密货币交易所的董事。

其后 DigiFinex、CEO
等交易平台也相继开始了类似的尝试,其中
DigiFinex 最高曾冲到过交易量的前
5 名。但该模式存在只能暂时留住用户的弊端,一旦挖矿完毕或者没有新人来接盘,就会导致交易量下降将导致恶性循环。

在国外,Roger Ver
因为早期大力宣传比特币而被称为「比特币耶稣」,而在比特币现金出现的那一刻,他的
Bitcoin.com
矿池就第一时间加入了挖矿的队列。除了在算力上支持比特币现金之外,他掌管的 Bitcoin.com
门户网站也从今年 4 月开始「修正」舆论,将 Bitcoin 称为
Bitcoin Core,并将 Bitcoin
Cash(比特币现金)列在第一位,称其为真正的比特币。

不过,Facebook 这一次动作似乎颇有些声东击西的意思。

但是这个规则存在一个天然的漏洞:只需要两个账号,就可以实现交易对敲,不需要产生真实的交易就可以拿到
DT
奖励。这种漏洞让交易所陷入量大无人的境地,投资者很清楚地知道这个交易所到底有没有交易深度,如果全都是机器人在刷量挖矿,那就完全没有必要来这个交易所趟浑水了。在这个模式下,只要有新人不断地进入,老用户就可以拿钱走人,怕的就是没有人入场导致资金断裂。

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此前,Facebook因剑桥分析公司非法使用Facebook用户数据这一丑闻而被推上风口浪尖,8700万用户的个人数据被“恶意”使用,民众对Facebook充满怨气。

Bit-Z 交易所在去年 12 月推出了投票币 VTC,用户通过持有 VTC
来决定哪个项目可以上交易所。其实投票上币并非 Bit-Z 首创,币安在它之前 3
个月就已经开始了投票上币,但是币安的投票上币至于交易所的用户相关,与利益无关,Bit-Z
的 VTC
投票模式,实现了投票币的价值,也让后来几乎所有的投票上币活动都采用这样的机制。

如今,打开 Bitcoin.com 官网,这个原本属于 Bitcoin 的网站里面的所有
Bitcoin
现在都是比特币现金,并在内容中指出比特币现金解决了比特币原有的问题。他们正在试图从互联网上修改比特币的定义,让大众接受「比特币现金」才是真正的比特币。

入局区块链甚至发行加密货币,或许也是一种危机公关。

据《星球日报》报道,一家交易所只要真实交易量达到
5000
万人民币就可以实现盈亏平衡,仅需几万用户就可以支撑起一家交易所。然而,目前只有几家交易所能达到几万用户交易,其他交易所的交易量则是通过机器人刷量刷出来的。

而号称自己是中本聪的
Craig
Wright 在比特币现金分叉两周后表示,自己开始抛售比特币并持有比特币现金。在此之前,Craig
Wright
曾经在比特大陆赞助的比特币未来大会上公开力挺比特大陆,并表示自己的矿池也将支持比特币现金。

如果能用区块链解决中心化所带来的隐私泄露问题,将会使Facebook的丑闻关注被转移。

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这样媒体报道
Craig Wright
的时候,就会默认传播「中本聪」已经支持比特币现金。但在王峰十问里,吴忌寒对这位
BCH 死忠粉却表示「拒绝评论」。

区块链公司MEDIA Protocol首席执行官James
Tabor对Facebook推出加密货币表示非常期待,他说:“他们把用户帐户变成一个加密货币的钱包似乎是可行的。如果真是如此,这是企业采用区块链的另一个很好的例子。”

数字加密货币交易所倒闭潮

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随着越来越多的人入局交易所行业,头部效应开始显现,头部交易所因为可以垄断市场流量,无论牛市熊市都能持续运作,而那些运营不善和缺乏动力的中小交易所,只好灰溜溜地宣布关门倒闭:

(Roger Ver 和 Craig Wright 每天都在 Twitter 上安利 Bitcoin Cash)

欲借“发币”翻身

2017.12.19,YouBit 交易所宣布破产清算。

在过去一年的时间里,比特币现金还不断地开拓线下支付渠道,让比特币现金真正产生社会经济价值。通过与
bitpay 等机构的合作,比特币现金的持有者可以在全球 200
多个国家和地区进行跨境电子支付,推动比特币现金的线下普及。

“玩客币”的推出曾使迅雷股价猛涨,一度成为加密货币的“新风口”。

2018.01.27,日本 Coincheck 交易所由于资金被黑客窃取宣布倒闭。

比特大陆从矿池、币价、媒体、社交网络、商业推广等多角度全方位地支持比特币现金,然而现实却是残酷的,一年时间过去了,BCH
的答卷让人兴奋不起来。

通过迅雷销售的玩客云硬件,用户贡献自家的宽带,就能得到不同数量的“玩客币”作为奖励,可用于购买迅雷内部的各种服务。

2018.03,日本 Mr. Exchange 和 Tokyo Gateway 两家交易所宣布倒闭。

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玩客币官方称,玩客币每天分发固定数量,按照计算资源分类给所有符合要求的玩客云用户,全网每天产生的玩客币总量固定不变,单台玩客云设备每天会得到一个分数,分数是由基于硬件能力、带宽流量、存储大小、在线时长决定,系统会根据单台设备的分数占全网分数总和的比例分配相应的玩客币。

2018.06.14,Cattleex 交易所宣布破产。

比特币现金从分叉到现在,其市值最高时曾达到比特币市值的
19.07%(0.19 BTC),其他绝大多数时间一直在 10%(0.1
BTC)左右徘徊,市值也随着比特币的涨跌同步涨跌,并未在熊市实现对比特币的逆袭反超。

这一机制与比特币十分相像,都采用了工作量证明机制“挖矿”。

以及大量的靠传销币起来的交易所在被查封或资金盘断裂之后悄然倒闭。

除了市值,用户量也是一个短期内无法解决的问题。从
8 月 13-15
日的比特币与比特币现金内存池未确认交易体积趋势可以看到,在平常时间内,BTC
待确认交易体积为 2-3M 左右,而 BCH 这一数字在 100-200KB,从这个数据可以看出,BCH
的用户数量大概仅为 BTC 的 3.3%-10% 左右。

按照迅雷的机制,玩客币总量12亿个,产量以365日为周期衰减,每次衰减50%,即开挖的越早获币越多。这也与比特币颇为相似,迅雷玩客币的出币量逐年递减。

有一部分交易所是因为上线后收益太低,后期运维成本太高,资金入不敷出或是投资方突然撤资,致使交易所倒闭。

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这同样模仿了比特币产量会减半的设定。

还有一部分交易所的倒闭是因为,黑客攻破系统后将资产盗走导致平台资金链锻炼和无力偿还用户资金导致的。此前全球交易量第一的
Mt.Gox
交易所因为黑客攻击、资产被盗后无力偿还,被迫进入破产清算。因为黑客动辄盗取数千数万枚比特币,这对于一个中小型交易所来说,相当于平台和用户的资产全部被盗,这将导致平台无力运营被迫宣布倒闭。

(8 月 13 日-8 月 15 日内存池未确认交易体积趋势对比)

迅雷为了避嫌,主动将“玩客币”改名为“链克”,但仍然被中国互联网金融协会点名批评,称其“代替了对参与者所贡献服务的法币付款义务,本质上是一种融资行为,是变相ICO”。

其他交易所倒闭的原因五花八门,有的因为监管问题倒闭,比如去年央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,使得境内的
ICO
和数字加密货币交易所全部暂停,国内以云币网为首的交易所不得已停止运营并退币,其他交易所被迫离开国内市场。

给比特币现金锚定一部分比特币的价值,不断地吸纳比特币的用户、认知以及价值来喂给比特币现金,等比特币现金的价值足够大,达到比特币市值的一半甚至更多的时候,就极有可能取得整个币圈的信任,随即取代比特币。

之后,迅雷股价与“链克”价格应声暴跌。

也有很多交易所不服输,认为自己有足够的能力和资源扭转颓势,上线各种运营活动来拉新、促活,但最终走向:跑路。

但是为了达成取代比特币的目标,他们还在持续地进行巨额投资。虽然外界无法估算迄今为止比特大陆到底为
BCH 投入了多少钱,但是从 5 月份 IDG
的报告里,我们看到这样的数据是:已经投入了 25
亿美元。

很快,迅雷又发布公告称,不再支持用户间转账的功能,这才让“链克”摆脱了加密货币的投资炒作嫌疑。

交易挖矿成跑路新借口

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